Dagordning för möte 17-18 mars 2018

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 17-18 MARS 2018

Tid: Lördag kl 09.00-16.45 (därefter gemensam middag), söndag kl 09.00-15.00 

Plats: Sekretariatet i Stockholm

Ordförande: Tora Törnquist

Vice mötesordförande: Lars Gäfvert

Justerare: Amanda Jackson

LÖRDAG

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 09.00 – 09.20

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från styrelsens januarimöte 2018

1.3 Uppföljning av öppna beslut

1.4 Utvärdering föregående styrelsemöte

2. RAPPORTER 09.20 – 10.00

2.1 Rapport om per capsulambeslut

2.2 Rapport från sekretariatet

2.3 Rapport från styrelsemedlemmar (muntlig rapport)

2.4 Rapport från Amnestys Internationella Kommitté (AIK) (muntlig rapport)

2.5 Rapport från Amnestyfonden (muntlig rapport)

2.6 Rapport internationella frågor (muntlig rapport)

3. VERKSAMHETS- OCH BUDGETRAPPORTERING 10.00-11.30

(Inklusive fika)

3.1 Narrativ helårsrapport (T3-rapport) 2017

3.2 Formfrågor relaterade till planeringssystemet

3.3 Kommentarer till det ekonomiska utfallet inkl resultatrapport 2017 (T3-rapport)

3.4 Årsberättelse med årsredovisning 2017

3.5 Revisorernas rapport 2017

3.6 Översikt av större utvecklingsprocesser 2018

4. AVTAL MED AMNESTYFONDEN 11.30-12.30

Lunch 12.30-13.15

5. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 13.15-13.30

6. INFÖR ÅRSMÖTET 13.30-16.45

(Inklusive fika)

6.1 Styrelsens förslag till årsmötet

6.2 Motioner och förslag till styrelsens motionsyttranden

6.3 Uppföljning av årsmötesbeslut

6.4 Riktlinjer för kampanjmaterial på andra språk än svenska

6.5 Medlemsdemokratiprojektet (inklusive muntlig återrapportering från samtal med distrikten)

Gemensam middag 17.15

SÖNDAG

6. FORTS INFÖR ÅRSMÖTET 09.00-10.00

6.6 Granskningskommitténs preliminära rapport

6.7 Förslag på dagordning/program/årsmöteshandbok och arbetsordning för årsmötet 2018

7. GENOMGÅNG AV MEDARBETARENKÄTEN 10.00-10.30

Fika 10.30-10.45

8. JÄMLIKHETSARBETET 10.45-12.00

Lunch 12.00-13.00

9. INFÖR GA - GLOBAL ASSEMBLY 13.00-13.45

9.1 Policy om den globala drogpolitiken och mänskliga rättigheter

9.2 Nominera eventuella personer till internationella förtroendeposter

9.3 Inför Regional Forum

10. ÖVRIGA FRÅGOR 13.45-14.00

11. INFÖR UTVECKLINGSSAMTAL MED GS 14.00-14.45

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

12. MÖTET AVSLUTAS 14.45-15.00

UTVÄRDERING [endast årsmötesvalda ledamöter]