Dagordning för möte 9-10 maj 2019

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 9-10 MAJ 2019

Tid: Torsdag 13.00-18.30, fredag 09.00-15.30

Plats: Gävle, årsmöteshotellet

Ordförande: Amanda Jackson

Vice mötesordförande: Nina Virkkala

Justerare: Ulrica Westerlund

 

TORSDAG

 

1. MÖTET ÖPPNAS – INLEDNING 13.00-13.15

1.1 Fastställande av dagordningen

1.2 Protokoll från styrelsens möte 7 mars 2019

1.3 Protokoll från styrelsens möte 22-23 mars 2019

1.4 Uppföljning av öppna beslut

 

2. RAPPORTER 13.15-13.45

2.1 Rapport om per capsulam-beslut

2.2 Generalsekreterarens rapport (muntlig rapport)

2.3 Rapport från styrelsens utskott och kontaktpersoner (muntlig rapport)

  • Internationella utskottet

  • Medlemsutskottet

  • Jämlikhetsutskottet

  • Planeringsutskottet

  • Uppföljningsutskottet

 

3. PLACERINGSPOLICYN OCH EXTRAINSATT GA-MÖTE 11 MAJ 13.45-14.45

 

4. RAPPORT AVSEENDE REVISIONER AV IT-VERKSAMHETEN 14.45-15.00

 

Fika 15.00-15.15

 

5. UPPFÖLJNING AV LÖNE- OCH UTVECKLINGSSAMTAL MED GS SAMT FASTSTÄLLANDE AV GS LÖN 15.15-15.45
[Endast förtroendevalda styrelseledamöter]  

 

6. UTVÄRDERING AV STYRELSEÅRET 15.45-17.45

[Endast förtroendevalda styrelseledamöter]

 

Gemensam middag 18.00

 

 

FREDAG

 

7. FÖRSLAG TILL HUR ORGANISATIONENS MELLANSTRUKTURER KAN FÖRSTÄRKAS 09.30-10.00

 

8. (Tidigare punkt 7) OM KONSULTATION INFÖR NÄSTA STRATEGISKA PERIOD OCH HÖSTMÖTET 2019 10.00-10.15 (muntlig dragning)

 

9. (Tidigare punkt 8) INFÖR STYRELSENS KONSTITUERANDE MÖTE 10.15.10.45

9.1 (8.1) Dagordning

9.2 (8.2) Styrelsens möteskalender 2019/2020

9.3 (8.3 )Teckningsrätten

 

10. (Tidigare punkt 9) INFÖR ÅRSMÖTET 10.45-11.45

- Styrelsens roll på årsmötet

- Genomgång av årsmötet

- Granskningskommitténs rapport

- Styrelsens seminariedeltagande

- Styrelsens punkt i plenum

- Styrelsens arbetsfördelning

 

11. (Tidigare punkt 10) ÖVRIGA FRÅGOR 11.45-12.00

 

Lunch 12.00- 13.00

 

FORTSÄTTNING PUNKT 9 INFÖR ÅRSMÖTET 13.00-14.00

- Internationella gäster

- Reflektioner och diskussioner med årsmötesordförandena

 

12. (Tidigare punkt 11) UPPFÖLJNING REGIONALT FORUM (INKL. SITUATIONEN PÅ AIS OCH CIVIL OLYDNAD) 14.00-15.30

 

12 (Tidigare punkt 12) MÖTET AVSLUTAS 15.30

 

(Årsmötets inledande fika börjar 16.00. Årsmötet börjar 16.30)