Styrelsemöte Amnestyfonden 16 mars 2024

Den 16 mars samlades Amnestyfonden för styrelsemöte, det andra för året. Mötet hölls fysiskt i Amnesty Sveriges lokaler i Stockholm. Övergripande punkter inkluderade årsredovisningen för 2023, Amnesty Sveriges ekonomiska situation, omfång för konsekvensanalys för Amnestyfonden, diskussion kring permutation av stadgarna utifrån placering av medel samt utvärdering av styrelseåret.

Styrelsens diskuterade och antog årsredovisningen för 2023. Det noterades att årsredovisningen anpassats för att följa samma rubriceringar som sektionen, vilket har gjort den mer omfattande än tidigare.

Amnesty Sveriges ekonomiska situation diskuterades, då en omorganisering har aviserats på sekretariatet. Omorganiseringen motiveras utifrån en väntad förändring av fördelningsnyckel till globala Amnestyrörelsen, vilket kommer att innebära att mindre pengar stannar i Sverige, samt utifrån minskat medlemsantal i Amnesty Sverige. Omorganisationen ska vara på plats i januari 2025 och minskade antal tjänster är förväntat. Sektionen har meddelat fonden att detta kan innebära personalförändringar även hos fonden, vilket inte har varit fallet i tidigare omorganiseringar. Sektionen har också delat ett utkast på uppsägning för samverkansavtal mellan sektionen och fonden, som styrelsen diskuterade. En arbetsgrupp fick i uppdrag att titta på detta förslag till uppsägning och inkomma med rekommendationer som styrelsen kan diskutera vidare.

Under det senaste året har Amnestyfonden involverats i två viktiga processer som båda har signifikans på fondens framtida arbete. Dessa inkluderar en global process för att försöka hitta gemensamma finansiella former och styrningsformer för människorättsbiståndet, samt en förväntad process rörande en omförhandling av samarbetsavtalet mellan sektionen och fonden. I båda dessa processer är fondens stiftelseform en faktor som både gör saker möjliga men också komplicerar dessa processer. Inför mötet hade internationella utskottet därför tagit fram ett förslag på uppdragsbeskrivning för en arbetsgrupp som skulle titta på en konsekvensanalys för fonden utifrån dessa frågor samt rörande stiftelsefrågan. Styrelsens gav god input under punkten och föreslog att utskottet skulle bredda uppdraget för att också inkludera mottagares upplevelser av biståndet.

Det aviserades att en ny global databas för människorättsbiståndet håller på att arbetas fram, som är tänkt att tas i bruk i början av 2025. Detta betyder att styrelsen inte kommer att ha tillgång till ärenden på samma sätt som tidigare, vilket gör att styrelsen behöver utvärdera hur insynen för ärendena kan se ut efter att denna databas är lanserad.

Ekonomiutskottet meddelade att stiftelsens stadgar för närvarande inte för det möjligt för fonden att placera pengar i annat än vanliga bankkonton, vilket påverkar fondens avkastning. Då bedömningen är att denna problematik inte är något som grundarna av fonden kunde förutse bedömer ekonomiutskottet att denna punkt av stadgarna bör permuteras för att inte denna begränsning i placeringar ska finnas. Att permutera stadgarna är en komplicerad process då det behöver godkännas av Kammarkollegiet, men styrelsen bedömde ändå att det är motiverat att ekonomiutskottet tar fram förslag på hur stadgarna kan permuteras för denna fråga.

Slutligen presenterades den årliga utvärderingen för styrelsen. I utvärderingen framkom det att svaren var mycket positiva, där mötena särskilt stod ut, men där det fanns utvecklingspotential rörande IT-frågor. Det framkom även förslag att ta vidare för ordförande i mötesplanering och uppföljning med individuella styrelseledamöter.

Beslut som togs under styrelsemötet:

· Att anta Amnestyfondens årsredovisning med förvaltningsberättelse 2023.

· Att arbetsgruppen för avtalsprocessen får i uppdrag att titta närmare på uppsägningsavtalet och föreslår ett svar till styrelsen.

· Att internationella utskottet omformulerar arbetsgruppen om konsekvensanalys uppdrag samt kontaktar relevanta externa personer som skulle kunna vara lämpliga att genomföra och leda utredningen.

· Att verksamhetsutskottet uppdras att ta fram ett förslag på ärendehantering till mötet i september 2024.

· Att ge ekonomiutskottet ett mandat att undersöka vad förutsättningarna är för att söka permutation av stadgarna.

· Att ekonomiutskottet lägger fram ett förslag på hur pengarna ska placeras till nästkommande möte i april.

· Att bevilja ett stöd som krävde styrelsens godkännande.

· Att Alexander Admell undersöker alternativ på säkerhetsscreening och presenterar för styrelsen i juni.

· Att hålla ett extra styrelsemöte 10 april.

Mötesrapporten är nedtecknad av Julle Bergenholtz-Foglander, ordförande