Styrelsemöte Amnestyfonden 1 juni 2024

Den 1 juni samlades Amnestyfondens styrelse för styrelsemöte, det första ordinarie för den styrelse som valdes i maj 2024. Mötet hölls fysiskt i Amnestys lokaler i Stockholm (sam digitalt för de som inte kunde närvara fysiskt). Mötet innehöll kvartalsrapportering från styrelsens utskott och ekonomisk rapportering, agendapunkt om riskanalys gällande överföringar och fondens reserver, utnämnande av en arbetsgrupp rörande fondens rådande läge samt olika val inom styrelsen.

Mötet gick igenom rapporter från utskottens hittills genomförda arbete under 2024, där flera utskottsarbete löpte på enligt plan men där andra utskotts arbete påverkats av de förändringsprocesser som sker inom Amnesty Sverige. Den generella känslan var dock att arbetet gick framåt och att det finns goda utsikter för att komma framåt i arbetet. Kvartalsrapporten från personalen visade att hittills beviljat 31 stöd till 172 mottagare, och att de rapporter som hittills inkommit visar att stöden bidragit till att mottagarna känt sig säkrare och har fått förbättrad mental eller fysisk hälsa. Den ekonomiska rapporten visade att intäkterna hittills för fonden varit högre än förväntat utifrån bland annat avveckling av värdepapper som ledde till en större vinst än väntat.

En punkt om riskanalys och åtgärdsplan gällande privata överföringar presenterades av ekonomiutskottet, som försökte titta på lösningar så att personalen inte utsätts för risker i samband med banköverföringar till insatser. Utifrån det har en riskmatris skapats för att titta på de olika riskerna och hur dessa ska hanteras. En möjlig betalningsförmedling via tredje part har också identifierats och ska vidare analyseras av utskottet. En punkt om fondens reserv hanterades också, där ekonomiutskottet presenterade sin analys kring fondens reserv och hur stor den behöver vara för att kunna bära fondens kostnader. Styrelsen tackade utskottet för sitt arbete och kom fram till att det är viktigt att inför varje finansiellt år ta i beaktande hur reserven ska se ut och användas under året.

Vid tidigare möte hade styrelsen beslutat att göra en konsekvensanalys utifrån en global process om människorättsbiståndets framtida styrning samt de neddragningar som väntas inom Amnesty Sverige. Styrelsen valde en arbetsgrupp för att sätta ihop en analys utifrån detta läge, med rekommendationer om vägen framåt för fonden. Styrelsen diskuterade även LUMEN.processen, som väntas beslutas om under Global Assembly 2024 samt vad den väntas innebära för Amnesty Sverige (och i förlängningen Amnestyfonden).

Beslut som togs under styrelsemötet:

· Att anta dokumentet Riskanalys-riskmatris överföringar.

· Att fortsatt hålla budgetramarna vilket innebär att reserven förblir oförändrad, och vid revidering av budgeten kan reserven tillåtas krympa till 4,5 mkr.

· Att storleken på reserven skall tas i beaktan i samband med budgetarbetet.

· Att välja Julle Bergenholtz-Foglander, Filippa Almlund och Julia Grip till arbetsgrupp för konsekvensanalys.

· Att bevilja två stöd som krävde styrelsens godkännande.

· Att anta årshjulet för 2024/2025.

· Att utse Julle Bergenholtz-Foglander till ordförande.

· Att utse Filippa Almlund till vice ordförande.

· Att utse Anja Grahn Avelar till ekonomiansvarig.

· Att utse sammankallande och ledamöter till styrelsen olika utskott.

· Att följande personer, två i förening, äger rätt att teckna Stiftelsen Svenska Amnestyfondens bank- och postgirokonton:

Julle Bergenholtz-Foglander, Anja Grahn Avelar, Filippa Almlund, Gunilla Odin, Rebecka Mosquera Jalvemyr

· Att följande personer, två i förening, äger rätt att teckna Stiftelsen Svenska Amnestyfonden firma: Julle Bergenholtz-Foglander, Filippa Almlund

Mötesrapporten är nedtecknad av Julle Bergenholtz-Foglander, ordförande