Uppföljning av öppna beslut Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2010

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: april 2010

Uppföljning av öppna beslut - arbetsdokument

Endast beslut som innebär uppdrag åt hela eller delar av styrelsen tas upp i detta dokument, samt även uppdrag ålagda sekretariatet. Beslut som redan är uppenbart implementerade tas inte upp.


Uppdrag ålagda styrelsen

MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 SEPTEMBER 2008

§50 Styrelsens kommunikation med medlemmarna

Beslut

att styrelsen fortsättningsvis använder detta diskussionsforum för dialog med medlemmarna,

att uppdra åt strategigrupp 1 att föra en dialog om utvecklingen av medlemsforum med sekretariatet.

att det nya sätt som styrelsen väljer att kommunicera på utvärderas senast till septembermötet 2009.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 24-25 JANUARI 2009

§ 121 Styrelsens arbetsordning

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 1 att titta vidare på förenligheten mellan andra förtroendeuppdrag och förtroendeuppdrag inom Amnesty.

Kommer att behandlas på styrelsens junimöte 2010.


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 7-8 MARS 2009

§ 137 Inför ICM

Förslag till beslut för att undvika jäv

Beslut

att inte lägga förslaget om jäv till årsmötet samt att fortsätta diskussionen nästa styrelseår.

Kommer att behandlas på styrelsens junimöte 2010.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE DEN 13-14 JUNI 2009

§ 23 Ansvarsfördelning inom styrelsen 2009 - 2010

Beslut

att organisationsdialogen under 2009-2010 fokuserar på Ett Amnesty samt Organisationsöversynen, samt att material för denna tas fram av de som ansvarar för respektive fråga.


Årsmötesbeslut § 51 - Gruppers ekonomi samt nya samverkansformer

Beslut

att uppdra åt Maria Eklund, Marie Norling och Anton Lidström att i samråd med sekretariatet och i nära samverkan med distrikten arbeta vidare med organisationsöversynen i enlighet med årsmötets beslut,


PROTOKOLL FÖR MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12–13 SEPTEMBER 2009

§ 65 Diskussion om språkanvändning inom den svenska sektionen

På grund av tidsbrist och då frågan passar att ta på styrelsens visionära möte som hålls i januari, bordläggs frågan till januarimötet 2010.

Kommer att behandlas på styrelsens majmöte 2010.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 24-25 OKTOBER 2009

§ 78 Organisationsöversynen

Beslut

att revidera planen för arbetet till följande:

Oktober
Konsultation av medlemmar inom organisationen, med start så snart som möjligt. Intensifierat arbete fram till decembermötet på sekretariatet och i organisationsgruppen.

November
Organisationsgruppen återkommer med reviderat underlag och konsekvensanalys till styrelsen senast till decembermötet.
Styrelsen diskuterar löpande i forum.

December
Konsekvensanalysen diskuteras på styrelsens decembermöte.
Organisationsgruppen tar fram ett nytt förslag till modifierad organisation. Förslaget skickas på remiss i organisationen.

Januari
Förslaget diskuteras på styrelsens januarimöte (23-24/1).

Januari-februari
Remissvar inkommer. Nytt förslag tas fram.

Mars
6-7/3 Styrelsen tar beslut.

Maj
7-9/5 Årsmötet tar beslut.

att styrelsen antar den reviderade planen för processen.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 23-24 januari 2010

§ 123 Arbete för dödsdömda i USA

Beslut

att uppdra åt strategigrupp 2 att utforma en kort rapport till årsmötet 2010 gällande frågan och kommunicera denna till motionärerna.


§ 135 Organisationsöversynen

Beslut

att anordna ett seminarium på årsmötet gällande organisationens demokrati.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 153 Budgetprocessen

Beslut

att tillfråga GK om synpunkter och därefter fatta per capsulam beslut enligt nedanstående att-satser:

att tillsvidare anta förslaget till möteskalender för styrelseåret 2010-2011 innebärande att budgetmötet tidigareläggs till september.

att grupper och distrikt bereds möjlighet att skriftligen inkomma med synpunkter på förslaget till budget till styrelsens novembermöte där beslut om budget fattas.

att granskningskommittén ombeds närvara vid det föreslagna budgetmötet i september samt i vanlig ordning inkommer med sin formella rapport avseende sektionens ekonomi till styrelsens novembermöte.


§ 157 Förslag om arvodering av ordförande

Beslut

att uppdra åt SG1 att återrapportera beslutet till årsmötet.


§ 159 Förslag till årsmötesdagordning

Beslut

att uppdra åt Anna Nilsdotter att planera styrelsens seminarium på årsmötet.


§ 161 Utredning om sektionens postorderverksamhet

Beslut

att styrelsen utvärderar verksamheten och samarbetet senast 2013.


Uppdrag ålagda sekretariatet


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 1 DECEMBER 2007

§89 Profilmaterial

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i nära dialog med Lundagrupperna gå vidare i satsningen på profilmaterial och att ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenser en sådan förändring kan medföra för Lundagrupperna.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 26-27 JANUARI 2008

§101 Uppföljning av beslut

Beslut

att sekretariatet i samband med förslaget om organisationsutveckling till marsmötet 2008 också presenterar ett underlag om långsiktig vision för sekretariatets utveckling och utlokalisering,

Frågan behandlas på styrelsens junimöte 2010 i samband med organisationsöversynen.


MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 12-13 SEPTEMBER 2008

§56 Arv i Göteborg

Beslut

att sekretariatet bevakar frågan och rapporterar frågans utveckling till styrelsen.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 5 december 2009

§ 103 Prognos 2011-2016

Beslut

att sekretariatet får i uppdrag att till junimötet 2010 göra en analys av hur det påverkar sektionen att man ska betala 40% till den internationella rörelsen 2016 om intäkterna inte ökar i den takt man tror idag.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 23-24 januari 2010

§ 125 Förslag om budgetering av intäktskällor

Beslut

att en bred riskanalys av Postkodlotteriet, inklusive framtida intäkter, inkluderas i den riskanalys av framtida intäkter som sekretariatet ska presenteras på junimötet 2010.


§ 135 Organisationsöversynen

Beslut

att uppdra till sekretariatet att, i samråd med den tidigare organisationsöversynsgruppen, ta fram ett förslag till ett nytt styrdokument "Distriktens roll och uppgifter samt sekretariatets stöd till distrikt och grupper i vilande distrikt". Efter diskussion i styrelsens forum skickas förslaget ut på remiss i organisationen. Ett reviderat förslag till styrdokument läggs fram till beslut senast på styrelsens möte i mars 2010.

Kommer att behandlas på styrelsens majmöte 2010.


PROTOKOLL FRÅN MÖTE MED SEKTIONENS STYRELSE 6-7 MARS 2010

§ 149 Gruppernas redovisning

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att påminna de grupper och distrikt som inte inkommit med redovisning att göra så senast den 31 mars,

att de grupper som inte inkommit med redovisning senast den 31 mars förlorar sin rätt att bedriva insamling i Amnestys namn.


§ 157 Förslag om arvodering av ordförande

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens septembermöte återkomma med ett underlag gällande ersättning för förlorad arbetsinkomst och kostnadsersättning.


§ 159 Förslag till årsmötesdagordning

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att i samråd med presidiet och handlingsplanegruppen göra en plan för hanteringen av handlingsplanen på årsmötet.


§ 160 Rapportering gällande Nordkorea

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att fortlöpande följa frågan angående landprioriteringar och återrapportera till styrelsen.


§ 162 Uppföljning av ICM beslut 10 “Ett Amnesty – om beslutsfattande och demokrati”

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte ta fram riktlinjer för hur externa intressenter kan inkluderas i sektionens beslutsprocesser.


§ 169 Sektionens arbete med riskhantering

Beslut

att uppdra åt sekretariatet att till styrelsens junimöte presentera ett förslag på hur sektionens fortsatta arbete med riskhantering och riskanalys ska bedrivas.