- Skriv ut
- Uppdaterad 17 Nov 2020
Beslut per capsulam 2020 Protokoll från 1 januari - 31 december 2020
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 18 MARS 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande), Lars Gäfvert (ledamot)
Deltagande i beslutet
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Clara Gustafsson, suppleant
Lars Gäfvert
Linn Malmborg
Malgorzata Håkansson
Mehjar Azzouz, suppleant
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
Ulrika Westerlund
§ 175. 2020 BESLUT
Beslut per capsulam gällande att med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 (Coranaviruset) genomföra årsmötet 2020 digitalt.
På styrelsemötet i lördags diskuterade styrelsen att den uppkomna situationen, i och med coronaviruset, eventuellt föranleder ett beslut om att hålla årsmötet 2020 digitalt istället för fysiskt. Styrelsen lyfte bland annat upp aspekter som att ett mindre, men fysiskt möte, kan komma att utesluta vissa grupper och därmed inte vara inkluderande.
Såsom situationen har utvecklat sig de senaste dagarna och med tanke på hur snabbt saker och ting förändras, samt med utgångspunkt i att generalsekreteraren nu måste hårdprioritera sekretariats resurser för att ställa om verksamheten på lämpligt sätt, är det sekretariatets starka rekommendation att styrelsen beslutar att årsmötet ska genomföras digitalt.
Sekretariatet vet i nuläget inte hur omfattande ett digitalt årsmötet kan bli, men kommer att arbeta med olika scenarion. Ett scenario är att minimera årsmötet till att endast innehålla de punkter som behöver genomföras rent formellt, vilket inte innefattar motionsberedning och beslut gällande motioner och styrelsens förslag.
Vissa kostnader för ett fysiska årsmötet, sådant som redan är planerat och bokat, kommer sektionen inte att undkomma. Det gäller bland annat hotellkostnader och vissa resor. Sekretariatet ser över möjligheterna att flytta fram dessa bokningar.
Vad det gäller medlemmarnas medskick gällande nästa strategiska period (den internationella strategin) ser sekretariatet också över alternativa lösningar.
Styrelsens beslutar
att ge sekretariatet i uppdrag att genomföra ett digitalt Årsmöte 2020 i och med den uppkomna situationen på grund av COVID-19 (Coronaviruset);
Amanda Jackson
Ordförande
Linn Malmborg
Vice ordförande
Lars Gäfvert
Ledamot
Lina Jakobsson
Sekreterare
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 26 MARS 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande), Lars Gäfvert (ledamot)
Deltagande i beslutet
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Clara Gustafsson, suppleant
Lars Gäfvert
Linn Malmborg
Malgorzata Håkansson
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
Ulrika Westerlund
§ 179. 2020 BESLUT
Beslut per capsulam gällande nominering till Global Youth Collective.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt sekretariatet att nominera Mehjar Azzouz till Global Youth Collective senast den 27 mars 2020;
Amanda Jackson
Ordförande
Linn Malmborg
Vice ordförande
Lars Gäfvert
Ledamot
Lina Jakobsson
Sekreterare
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 30 MARS 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande), Lars Gäfvert (ledamot)
Deltagande i beslutet
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Clara Gustafsson, suppleant
Lars Gäfvert
Linn Malmborg
Malgorzata Håkansson
Mehjar Azzouz, suppleant
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
Ulrika Westerlund
§ 180. 2020 BESLUT
Beslut per capsulam gällande att med anledning av den uppkomna situationen med Covid-19 (Coranaviruset) skjuta fram årsmötet 2020.
Beslutet fattas mot bakgrund av sekretariatets riskbedömning och rekommendationer utifrån den uppkomna situationen samt den diskussion styrelsen förde på det extrainsatta styrelsemötet den 26 mars.
Styrelsen beslutar
att årsmötet 2020 för svenska sektionen av Amnesty International skjuts upp till senast november 2020 på grund av den pågående Covid-19-pandemin och dess påverkan på organisationen och dess verksamhet;
att ge sekretariatet i uppdrag att informera medlemsrörelsen om det uppskjutna årsmötet samt styrelsens resonemang bakom detta beslut;
att ge sekretariatet i uppdrag att återkomma till styrelsen, senast i juni 2020, med förslag gällande tid och form för det uppskjutna årsmötet 2020.
Amanda Jackson
Ordförande
Linn Malmborg
Vice ordförande
Lars Gäfvert
Justerare
Lina Jakobsson
Sekreterare
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 18 MAJ 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)
Deltagande i beslutet
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Clara Gustafsson, suppleant
Lars Gäfvert
Linn Malmborg
Malgorzata Håkansson
Mehjar Azzouz, suppleant
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
§ 198. 2020 BESLUT
Beslut per capsulam gällande adjungering till sektionsstyrelsen.
Beslutet fattas i syfte att utöka styrelsens kapacitet inom verksamhetsstyrning och ekonomi.
Styrelsen beslutar
att adjungera Bengt Palmgren och Tuija Geelnard till sektionsstyrelsen under perioden juni 2020 till svenska sektionens årsmöte 2020 i syfte att utöka styrelsens kapacitet inom verksamhetsstyrning och ekonomi.
Amanda Jackson
Ordförande
Linn Malmborg
Vice ordförande
Lina Jakobsson
Sekreterare
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 13 JULI 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)
Deltagande i beslutet
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Clara Gustafsson, suppleant
Lars Gäfvert
Linn Malmborg
Malgorzata Håkansson
Mehjar Azzouz, suppleant
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
Ulrika Westerlund
§ 217. 2020 BESLUT
Beslut per capsulam gällande ekonomiska garantier till det internationella sekretariatet för 2021.
Beslutet fattas med anledning av att det i rådande situation med Covid-19 är viktigt för det internationella sekretariatet att få en större säkerhet kring vilken budget de kan räkna med under 2021.
Styrelsen beslutar
att inför budgetprocessen för 2021 förbinda sig till att svenska sektionens bidrag till AIS för 2021 inte skall understiga 2020 års reviderade budgeterade nivå 32,3 mkr;
att under perioden 2020-2021 erbjuda AIS ett räntefritt lån på upp till 5 mkr med en löptid på maximalt 1 år;
att uppdra åt sekretariatet att informera AIS om att dessa beslut fattats.
Amanda Jackson
Ordförande
Linn Malmborg
Vice ordförande
Lina Jakobsson
Sekreterare
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 16 JULI 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)
Deltagande i beslutet
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Lars Gäfvert
Linn Malmborg
Malgorzata Håkansson
Mehjar Azzouz, suppleant
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
§ 218. 2020 BESLUT
Beslut per capsulam gällande uppdragsbeskrivning för översyn av LG.
Beslutet fattas med anledning av jämlikhetsarbetet och behovet av att, i relation till detta arbete, genomföra en översyn av ledningsgruppens kompetens och representation.
Styrelsen beslutar
att anta ”Uppdragsbeskrivning översyn LG juli 2020”.
Amanda Jackson
Ordförande
Linn Malmborg
Vice ordförande
Lina Jakobsson
Sekreterare
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 25 AUGUSTI 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)
Deltagande i beslutet
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Clara Gustafsson
Lars Gäfvert
Mehjar Azzouz, suppleant
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
§ 219. 2020 BESLUT
Beslut per capsulam gällande riktlinjer för medlemmarnas inflytande över Amnesty Sveriges verksamhetsplanering.
Frågan har varit aktuell dels inom medlemsdemokratiprojektet, dels inom ramen för arbetet med aktivismstrategin. Styrelsen diskuterade utkast till riktlinjer på styrelsens februari- och marsmöte 2020.
Styrelsen beslutar
att anta “Förslag till riktlinjer för medlemmarnas inflytande över sektionens verksamhetsplan (forum3).
Amanda Jackson
Ordförande
Linn Malmborg
Vice ordförande
Lina Jakobsson
Sekreterare
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 26 SEPTEMBER 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Amanda Jackson
Justerare: Linn Malmborg (vice ordförande)
Deltagande i beslutet
Amanda Jackson, ordförande
Anna Fairbrass
Clara Gustafsson
Lars Gäfvert
Mehjar Azzouz, suppleant
Malgorzata Gosia Håkansson
Mårten Rosander, kassör
Nina Virkkala
§ 245. 2020 BESLUT
Beslut per capsulam gällande kompletterande samarbetsavtalet mellan Svenska Sektionen av Amnesty International och Stiftelsen Amnestyfonden.
Styrelsen har diskuterat det kompletterande samarbetsavtalet på styrelsens juni- respektive septembermöte 2020. De frågor styrelsen har ställt, samt sekretariatets svar finns återgivna i underlag och protokoll från dessa möten.
Styrelsen beslutar
att godkänna det kompletterande samarbetsavtalet mellan Svenska Sektionen av Amnesty International (802004-0401) och Stiftelsen Amnestyfonden (802008-34-35).
Amanda Jackson
Ordförande
Linn Malmborg
Vice ordförande
Lina Jakobsson
Sekreterare
PROTOKOLL FÖRT VID BESLUT PER CAPSULAM AV STYRELSEN AV SVENSKA SEKTIONEN AV AMNESTY INTERNATIONAL 4 NOVEMBER 2020
Plats: Distansbeslut (via styrelsens internetforum)
Ordförande: Parul Sharma
Justerare: Anna Fairbrass (vice ordförande)
Deltagande i beslutet
Parul Sharma, ordförande
Anna Fairbrass, vice ordförande
Anna Tibblin
Clara Gustafsson
Malgorzata Gosia Håkansson
Mehjar Azzouz, suppleant
Michael Falk
Ulrika Westerlund
§ 39. 2020 BESLUT PER CAPSULAM OM KONTAKTPERSON FÖR EKONOMISKA FRÅGOR
Med anledning av att Mårten Rosander meddelat att han avgår som kassör i styrelsen utser styrelsen en kontaktperson för ekonomiska frågor.
Styrelsen beslutar
att då Mårten Rosander avgår som kassör i styrelsen, fördela styrelsens arbete så att Tuija Geelnard är styrelsens kontaktperson för ekonomiska frågor;
att Tuija Geelnard träder ur medlemsutskottet och uppföljningsutskottet, och ersätter Mårten Rosander i planeringsutskottet;
att förklara beslutet omedelbart justerat.
§ 40. 2020 BESLUT PER CAPSULAM OM TECKNINGSRÄTTEN
Med anledning av att Mårten Rosander meddelat att han avgår som kassör i styrelsen beslutar styrelsen om justeringar i teckningsrätten. Då det inte kommer att finnas ngn formell kassör fram till nästa årsmöte ändrar styrelsen teckningsrätten så att vice ordförande får teckningsrätt, istället för kassören.
Styrelsen beslutar
att följande personer, var för sig, äger rätt att teckna sektionens firma:
Sektionsordförande,Parul Sharma
Vice ordförande, Anna Fairbrass
Generalsekreterare, Anna Lindenfors
Avdelningschef, Anna Johansson
Avdelningschef, Sofia Fjellestad
Avdelningschef, Lena Arvidson
HR-ansvarig, Katja Lefwerth
att Sara Ångström som ansvarig handläggare för testamenten äger rätt att teckna sektionens firma i ärenden som rör testamenten;
att följande personer var för sig vid belopp upp till 15 000 kronor, två i förening vid belopp överstigande 15 000 kronor, äger rätt att teckna sektionens bank- och plusgirokonto:
Sektionsordförande, Parul Sharma
Vice ordförande, Anna Fairbrass
Generalsekreterare, Anna Lindenfors
Avdelningschef, Anna Johansson
Avdelningschef, Sofia Fjellestad
Avdelningschef, Lena Arvidson
HR-ansvarig, Katja Lefwerth
Konsult, Johan Lepamets
Sekretariatsanställd, Lorena Cures
att återkalla alla tidigare beslut om teckningsrätt;
att inköp av varor, tjänster och inventarier regleras separat genom attestfunktionen som innehas av generalsekreteraren och avdelningscheferna;
att beslutet förklaras gälla från och med 2020-11-04;
att förklara beslutet omedelbart justerat.
Parul Sharma
Ordförande
Anna Fairbrass
Vice ordförande
Lina Jakobsson
Sekreterare