Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2006 Underlag till styrelsemöte 1-2 oktober 2006

Till: Budgetmötet
Från: Granskningskommittén
Datum: 10 okt 2006

Amnesty International
Svenska sektionen
10 oktober 2006


Granskningskommitténs rapport till budgetmötet 2006


Budgetens utformning

Budgetens utformning och innehåll kan vi denna gång inte uttala oss om eftersom budgetmötet är tidigarelagt och budgetförslaget inte är tillgängligt.

Rapport årets första åtta månader (2 tertial). 1 jan – 31 aug. 2006

Senaste tertialrapporten visar att flera intäktsslag förväntas ligganågot högre än budget. Gåvor via autogiro ökar, vilket är väntat då allt fler medlemmar övergår till denna betalningsform. F2F satsningarna har visat sig framgångsrika på de flesta platser och bör fortsätta.

Bidraget från Humanfondens sparare väntas ligga över budget, vilket är budgettekniskt väntat (budgeteras lågt). Oroande här är att antalet sparare i Humanfonden fortsätter att minska från ca. 10000 2002 till strax under 8000 2006.
En annan sak som oroar ännu mer att vi inte når upp till de nyckeltal (procentgränser) som SFI kräver för att få ha 90-konto, d.v.s. att högst 25 % av intäkterna används för insamlingsverksamhet och administration, samt att minst 75 % av intäkterna används i Amnestys ändamålsverksamhet.

Granskningskommittén föreslår därför att av det beräknade överskottet för året satsas ytterligare på ändamålsverksamhet. För 2006 föreslår vi att sektionen bidrar med mer pengar än budgeterat till IS / den internationella rörelsen. Vilka ändamål sektionen ska stödja uppmuntrar vi budgetmötet att tycka till om. Exempel kan vara att stödja den internationella biståndsfonden och/eller s.k. major projects, t.ex. individuals at risk. En annan möjlighet är att ge ett extra bidrag till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Sektionsstyrelsen har kanske även ytterligare tänkbara förslag.
Även i budgeten 2007 är det givetvis viktigt att tillse att SFIs två nyckeltal uppfylls. Eftersom 75%-nyckeltalet inte har uppfyllts de senaste åren och sektionens ekonomiska utveckling nu ser skaplig ut, finns nu utrymme att göra ytterligare satsningar på ändamålsverksamhet, t ex flyktingarbetet i sektionen. Granskningskommittén vill dock varna för alltför vidlyftiga satsningar på sådant som ger upphov till fasta kostnader, så att vi skaffar en alltför stor rock. Vi bör ha situationen i slutet på 1900talet i minne, stora bidrag från Humanfondens sparare (stark börs) som sedan förbyttes i börsnedgång och kraftig minskning av sektionens inkomster de först åren på 2000 talet, vilket medförde smärtsamma nedskärningar i sektionens verksamhet. Ekonomiplaneringen bör vara långsiktig.

Svenska sektionens Granskningskommitté, i oktober 2006
Bo Lindblom
Jan Nygren
Maria Eklund
Roland Kadefors