Dagordning för möte 9 mars 2024

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 9 MARS 2024

Tid: lördagen den 9 mars kl. 09.00-18.00

Plats: Sekretariatet, Alsnögatan 11

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare: Sadaf Khodayari

LÖRDAG 9 MARS

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 09.00-09.30 

(Endast årsmötesvalda styrelseledamöter, protokollförs ej) 

Föredragande: Anna Johansson

2. INLEDNING AV MÖTET 09.30-09.40

2.1 Fastställande av dagordningen 

2.2 Protokoll från styrelsens möte den 14 december 2023

2.3 Uppföljning av öppna beslut 

Föredragande: Anna Johansson

3. RAPPORTER 09.40-12.30

3.1 Generalsekreterarens rapport

Föredragande: Anna Johansson 

3.2 Jävsdeklaration styrelsen  

3.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/kommittéer/internationella 

rörelsen/personalrepresentanter 

Paus 10.10-10.20

3.4 Årsrapportering 2023

3.4.1 Verksamhetsberättelse/Effektrapport 2023 (beslut) (30 min)

Föredragande: Anna Johansson, Victor Åström, Lena Arvidson, Sofia Fjellestad och Banar Sabet 

3.4.2 Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse 2023 (beslut) (30 min)

Föredragande: Anna Johansson och Lena Arvidson

Paus 11.20-11.30

3.5 Revisorernas bokslutsrevision 2023

Föredragande: Erik Albenius, PWC

3.5.1 Rapport bokslutsrevision 2023

3.5.2 Rapport intern kontroll och förvaltning 

3.6 Granskningskommitténs rapport

Föredragande: Granskningskommittén

3.7 Beredningskommitténs rapport

Föredragande: Beredningskommittén

Lunch 12.30-13.15

4. ÅRSMÖTET 2024 13.15-14-45

4.1 Styrelsens förslag till årsmötet

4.1.1 Mekanism för konflikthantering i frivilligorganisationen (beslut)

Föredragande: Anna Johansson

4.1.2 Uppföljning årsmötesbeslut lokalföreningar

Delrapport lokalföreningar inklusive dialog med redovisningsgrupper samt former för verksamheter 

som inte passar in (beslut)

Föredragande: Marianne Gyllenpistol och Banar Sabet 

4.1.3 Ändringar i sektionens stadgar gällande lika röstetal (beslut)

Föredragande: Anna Johansson

4.2 Styrelsens motionsyttranden

4.2.1 Amnesty International ska stötta den nordiska modellen angående prostitution (beslut)

Föredragande: Victor Åström

4.2.2 Angående digitalisering av valberedningens process (beslut)

Föredragande: Anna Johannson och Patrick Stockhammar

4.2.3 Angående övergång till att hålla årsmöte vartannat år (beslut)

Föredragande: Anna Johansson och Patrick Stockhammar

4.3 Förslag till årsmötesprogram inklusive dagordning (beslut) 

Föredragande: Patrick Stockhammar

4.4 Fördelning av styrelseledamöters ansvarsområden under årsmötet

Föredragande: Parul Sharma

4.5 Styrelsens förslag till arbetsordning för årsmötet (beslut)

Föredragande: Anna Johansson och Patrick Stockhammar

Paus 14.45-15.00

5. INDIREKT STATLIGT STÖD (beslut) 15.00-15:30

Föredragande: Anna Johansson och Sofia Fjellestad

6. FÖRSLAG OM PROJEKTET LUMEN 15.30-16.00

Föredragande: Anna Johannson

7. VÄREDEGRUND(beslut) 16.00-16.30

Föredragande: Anna Johansson

Paus 16.30-16.45

8. GA-MÖTET 2024 16.45-17.10

8.1 Ny delegation till Regional Forum 

8.2 Eventuella nomineringar till internationella förtroendeposter 

Föredragande: Anna Johansson och Parul Sharma

9. ÖVRIGA FRÅGOR 17.10-17.20

10. UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSSAMTAL MED GS 17.20-18.00

(Endast årsmötesvalda styrelseledamöter, protokollförs ej)

11. MÖTET AVSLUTAS 18.00