Dagordning för möte 13 mars 2022

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SEKTIONENS STYRELSEMÖTE 13 MARS 2022 

Tid: Söndag 13 mars kl 09.00-  

Plats: Sekretariatet

Ordförande: Parul Sharma

Vice mötesordförande: Anna Fairbrass

Justerare:Förslag Anna Tibblin 

 

 

SÖNDAG 13 MARS  

 

1. ARBETSGIVARFRÅGOR 09.00-09.20 

[Endast årsmötesvalda styrelseledamöter]

Föredragande: Anna Johansson

 

PRESENTATION INLEDANDE DRAGNING 09.20-09.40

Medverkande: Ekonomiavdelning 

 

2. INLEDNING AV MÖTET 09.40-09.50 

2.1 Fastställande av dagordningen

2.2 Val till justerare

2.3 Protokoll från styrelsens möte 8 februari 2022

2.4 Protokoll från beslut per capsulam den 13 januari 2022

2.5 Protokoll från extrainsatt styrelsemöte den 26 janarui 2022

2.6 Uppföljning av öppna beslut

Föredragande: Anna Johansson

 

3. RAPPORTER 09.50-12.15

3.1 Generalsekreterarens rapport 

Föredragande: Anna Johansson 

3.2 Jävsdeklaration styrelsen 

3.3 Rapporter från kontaktpersoner/utskott/personalrepresentanter

 

Paus 10.10 -10-25

 

3.4 Uppföljning verksamhet 2021 (T3) 

Föredragande: Gustaf Hedman, Sofia Fjellestad, Lena Arvidson 

3.5 Uppföljning ekonomi 2021 (T3)
Föredragande: Sofia Fjellestad, Lena Arvidson  

3.6 Årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse 2021

3.7 Revisionsrapport bokslutsrevision 2021

3.8 Rapport intern kontroll och förvaltning 2021

3.9 Verksamhetsberättelse Amnesty Sverige 2021

3.10 Granskningskommiténs rapport 11.30-11.45

Föredragande: Granskningskommittén

3.11 Beredningskommitténs rapport 11.45-12.00

Föredragande: Beredningskommittén

 

4. FÖRÄNDRINGAR AVSEENDE TERTIALUPPFÖLJNING TILL STYRELSEN 12.00-12.15

Föredragande: Anna Johansson 

 

Lunch 12.15-13.15 

 

5. ÅRSMÖTET 2022 13.15-16.00 

5.1 Förslag till årsmötet

  • Principer för policy om kostnadsersättning för förtroendevalda 13.15-13.45

Föredragande: Anna Johansson

  • Ändringsförslag verksamhetsstrategi 2022-2030 13.45-14.00

Föredragande: Anna Johansson

 

5.2 Styrelsens motionsyttranden (beredning) 14.00-15.15

  • Motion om utsatta EU-medborgare/romer

  • Motion om misstänkta krigsbrott i Afghanisatn, Irak och Libyen

  • Motion om dödsstraffet i USA

  • Motion om aktionsfall 

  • Motion om att uppdatera riktlinjer för alkoholförtäring vid medlemsarrangemang

  • Motion om att förtydliga distriktens åtagande

  • Motion om att stärka distrikten

  • Motion om att avveckla distrikten 

 

Paus 15.15-15.30

 

5.3 Fördelning av motioner och styrelsens förslag inför motionsberedningen, samt övriga ansvarsområden under årsmötet. 15.30-15.45

5.4 Styrelsens förslag till arbetsordning för årsmötet - Årsmöteshandboken (beslut) 15.45-16.00

Föredragande: Lina Jakobsson

 

6. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 16.00-16.15

 

7. GA-MÖTET 2022 16.15-16.45

7.1 Motioner till GA-mötet

Föredragande: Anna Johansson  

7.2 Ställningstagande gällande motioner som fått avslag av PrepCom

Föredragande: Anna Johansson 

7.3 Uppdrag till AIK

Föredragande: Anna Johansson 

7.4 Eventuella nomineringar till internationella förtroendeposter

Föredragande: Anna Johansson

 

8. TILLSÄTTANDE AV GENERALSEKRETERARE FÖR AMNESTY SVERIGE 16.45-16.50

Föredragande: Parul Sharma

 

9. ÖVRIGA FRÅGOR 16.50-17.00

 

10. MÖTET AVSLUTAS 17.00